Công an xã Trà Giang: Khuyến cáo người dân thận trọng khi đầu tư vào tiền ảo, ví điện tử và các dự án có lãi suất cao bất thường, chưa được cấp phép tại Việt Nam

Ảnh minh họa tiền ảo.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Trà Giang nhận thấy một số dự án, trong đó có dự án uST và mô hình đầu tư do Công ty SkyWay Capital giới thiệu, đang được quảng bá, lôi kéo người dân tham gia với nhiều dấu hiệu hoạt động lừa đảo, kinh doanh đa cấp biến tướng. Các dự án này chủ yếu được giới thiệu thông qua mạng xã hội, các hội nhóm kín, tổ chức hội thảo trực tuyến hoặc trực tiếp, sử dụng những thuật ngữ tài chính - công nghệ phức tạp nhằm tạo niềm tin cho người tham gia.
Cụ thể, dự án uST thường được quảng bá là đồng tiền kỹ thuật số hoặc sản phẩm đầu tư công nghệ cao, hứa hẹn mức lợi nhuận ổn định, lãi suất cao bất thường, thậm chí cam kết “không rủi ro”, “bảo toàn vốn”. Tuy nhiên, dự án này chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép hoạt động, không được pháp luật công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, tiềm ẩn nguy cơ người tham gia mất toàn bộ số tiền đã đầu tư khi dự án ngừng hoạt động hoặc sàn giao dịch đóng cửa.
Đối với Công ty SkyWay Capital, qua thông tin tuyên truyền và phản ánh từ nhiều địa phương, mô hình hoạt động có biểu hiện huy động vốn theo hình thức đa cấp, trả hoa hồng, tiền thưởng chủ yếu dựa trên việc giới thiệu, lôi kéo thêm người mới tham gia đầu tư, thay vì dựa trên hiệu quả sản xuất, kinh doanh thực tế. Đây là dấu hiệu điển hình của hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn cho người tham gia, đặc biệt là những người thiếu hiểu biết về pháp luật và tài chính.
Trước những nguy cơ trên, Công an xã Trà Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cá biệt, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, nhắc nhở đối với các trường hợp đang tìm hiểu, đã tham gia đầu tư hoặc thuộc nhóm có nguy cơ cao bị lôi kéo vào các dự án như uST, SkyWay Capital. Qua đó, giúp người dân nhận diện rõ các dấu hiệu nhận biết lừa đảo như: không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; cam kết lợi nhuận cao bất thường; yêu cầu nộp tiền thông qua ví điện tử, tiền ảo; trả thưởng theo cấp bậc, tuyến dưới - tuyến trên; thúc giục đầu tư nhanh để “giữ chỗ”, “giữ suất”.
Công an xã Trà Giang khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia, không đầu tư vào các dự án tiền ảo, sàn giao dịch tài chính, mô hình huy động vốn chưa được Nhà nước cho phép; không tin vào các lời mời chào làm giàu nhanh, lợi nhuận cao; đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các cá nhân, tổ chức không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến dự án uST, SkyWay Capital hoặc các mô hình đầu tư tương tự, người dân cần kịp thời báo tin cho Công an xã để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trong thời gian tới, Công an xã Trà Giang sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.